公告日期：2021-05-27

证券代码：832830 证券简称：汉哲咨询 主办券商：东兴证券
汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长段磊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次 2020 年度股东大会会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,047,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.4752%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事杨奕因行程冲突缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高管叶涛先生出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案
1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。
2、回避表决情况：本决议事项不涉及回避表决。
3、表决结果：同意股数 10,047,000 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案
1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。
2、回避表决情况：本决议事项不涉及回避表决。
3、表决结果：同意股数 10,047,000 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%。
（三）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
1、议案内容：公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求编制了 2020 年年度报告及摘要并予以汇报。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2020-001）与《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2020年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。
2、回避表决情况：本决议事项不涉及回避表决。

3、表决结果：同意股数 10,047,000 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%。
（四）审议《2020 年度利润分配方案》议案
1、议案内容：为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，暂不进行 2020年度利润分配，累积未分配利润待以后分配。
2、回避表决情况：本决议事项不涉及回避表决。
3、表决结果：同意股数 10,047,000 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%。
（五）审议《2020 年度财务决算报告》议案
1、议案内容：根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2020 年度审计报告，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。
2、回避表决情况：本决议事项不涉及回避表决。
3、表决结果：同意股数 10,047,000 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%。
（六）审议《2021 年度财务预算报告》议案
1、议案内容：根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2020 年度审计报告及 2021 年度公司实际情况，公司编制了……
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