公告日期：2021-05-28

公告编号：2021-010

证券代码：832830 证券简称：汉哲咨询 主办券商：东兴证券
汉哲管理咨询（北京）股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、董事换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议 于 2021 年 4
月 27 日审议并通过：

提名段磊先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,030,000 股，占公司股本的 49.8%，不是失信联合惩戒对象。

提名时瑛女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日
起生效。上述提名人员持有公司股份 3,742,000 股，占公司股本的 37.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘金笛先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 225,000 股，占公司股本的 2.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨奕女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日
起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙超先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日
起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

公告编号：2021-010

会议由董事长段磊主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、监事换届的基本情况
非职工代表监事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 4
月 27 日审议并通过：

提名贺立召女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯奇伟先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席贺立召主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年
4 月 27 日审议并通过：

选举刘建平先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 4 月 27 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-010

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 49 人。
会议由董事会秘书马丽丽主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司 发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
（二）《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
（三）《汉哲管理咨询（北京）股份有……
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