公告日期：2025-05-20

证券代码：832830 证券简称：汉哲咨询 主办券商：东兴证
券

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长段磊
6.召开情况合法合规性说明：

本次 2024 年度股东大会会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,041,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.4247%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无。
二、议案审议情况

（一）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及相关法律法规和业务规则的规定，公司编制了《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2024 年年度报告》及《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号：2025-002）与《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2、回避表决情况：本决议事项不涉及回避表决。

3、表决结果：同意股数 10,041,900 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：公司根据《公司法》等法律法规以及公司董事会 2024 年度的实际工作情况，由公司董事长代表董事会向各位股东汇报 2024 年度工作情况。
2、回避表决情况：本决议事项不涉及回避表决。

3、表决结果：同意股数 10,041,900 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%。

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：公司根据《公司法》等法律法规以及公司监事会 2024 年度的实际工作情况进行了回顾、总结，由公司监事会主席向各位股东汇报 2024 年度工作情况。

2、回避表决情况：本决议事项不涉及回避表决。

3、表决结果：同意股数 10,041,900 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%。

（四）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度暂不进行利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2、回避表决情况：本决议事项不涉及回避表决。

3、表决结果：同意股数 10,041,900 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.0……
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