公告日期：2026-04-28

证券代码：832830 证券简称：汉哲咨询 主办券商：东兴证券
汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832830 汉哲咨询 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市君致律师事务所周新鹏，范琳琳律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2026 年年度报告及年度报告摘要 √

2 2025 年度董事会工作报告 √

3 2025 年度监事会工作报告 √

4 2025 年度利润分配方案 √

5 2025 年度财务决算报告 √

6 2026 年度财务预算报告 √

预计公司 2026年度日常性关联交

7 √

易

1、审议《关于 2026 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及相关法律法规和业务规则的规定，公司编制了《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2026年年度报告》及《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2026 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2026年年度报告》（公告编号：2026-005）与《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司2026 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司根据《公司法》等法律法规以及公司董事会 2025 年度的实际工作情况，由公司董事长代表董事会向各位股东汇报 2025 年度工作情况。
3、审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司根据《公司法》等法律法规以及公司监事会 2025 年度的实际工作情况进行了回顾、总结，由公司监事会主席向各位股东汇报 2025 年度工作情况。
4、审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地……
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