公告日期：2021-05-10

证券代码：832834 证券简称：吉泰新材 主办券商：财通证券

浙江吉泰新材料股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：杭州湾上虞经济技术开发区纬三路 8 号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长尹新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数107,230,700 股，占公司有表决权股份总数的 85.7708%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

2020年年度报告及摘要详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。2.议案表决结果：

同意股数 107,230,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，编制了《2020 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 107,230,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席陈政先生对监事会 2020 年运作情况、对董事与高级管理人员监督工作以及公司财务审计情况等进行了总结，并对 2021 年工作做了相应规划部署，编制了《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 107,230,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2020年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 107,230,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《2021 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2020 年度的经营业绩为基础，结合 2021 年

公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2021 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 107,230,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及……
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