公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-038

证券代码：832834 证券简称：吉泰新材 主办券商：财通证券
浙江吉泰新材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 8 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事尹新

6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举易苗先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司董事会于 2025 年 9 月 5 日收到董事长尹新的辞任报告，为进一步完善
公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举易苗先生为公司第

公告编号：2025-038

四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。内容详见公司 2025 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长辞任公告》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江吉泰新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江吉泰新材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 22 日

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