公告日期：2017-10-11

公告编号：2017-024

证券代码：832835证券简称：三禾科技 主办券商：财通证券

浙江三禾竹木科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年10月11日

2.会议召开地点：浙江三禾竹木科技股份有限公司三楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄环武先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，

持有表决权的股份28,528,000股，占公司股份总数的95.76%。

二、议案审议情况

公告编号：2017-024

(一)审议通过《关于股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》

1.议案内容

公司已于2017年9月26日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的

通知公告（2017-022），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数28,528,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《2017年第二次临时股东大会决议》

浙江三禾竹木科技股份有限公司

董事会

2017年10月11日

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