公告日期：2015-07-31

公告编号：2015-002

证券代码：832835 证券简称：三禾科技 主办券商：财通证券

浙江三禾竹木科技股份有限公司

2015年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2015年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2015 年8月16日10时

结束时间：2015 年8月16日12时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2015-002

本次股东大会的股权登记日为2015年8月11日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：浙江庆元县工业园区2号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于提名公司核心员工的议案》

2、审议《关于股票发行方案的议案》

3、审议《关于修改公司章程的议案》

4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本票发行相关事宜的议案》

5、审议《关于申请变更股票转让方式的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2015 年8月15日9：00-17：00

公告编号：2015-002

(三)登记地点:

浙江庆元县工业园区2号公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：陶晓红

联系地址：浙江庆元县工业园区2号

联系电话：0578-6138858

传真：0578-6139817

邮政编码：323800

(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《浙江三禾竹木科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

浙江三禾竹木科技股份有限公司

董事会

2015年7月31日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。