公告日期：2016-01-14

公告编号：2016-002

证券代码：832835 证券简称：三禾科技 主办券商：财通证券

浙江三禾竹木科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年1月14日

2.会议召开地点：浙江三禾竹木科技股份有限公司三楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄环武先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份17,070,120股，占公司股份总数的85.95%。

二、议案审议情况

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