公告日期：2016-09-13

公告编号：2016-027

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证券代码：832835 证券简称：三禾科技 主办券商：财通证券

浙江三禾竹木科技股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第三次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年9 月29日9 时30 分

结束时间：2016年9月29 日12 时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公

司章程》的规定

公告编号：2016-027

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本次股东大会的股权登记日为2016年9月26日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利） ， 股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人

(七)会议地点：浙江省丽水市庆元县工业园区 2 号公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容详见 2016 年 9月13 日于全国股份转让系统指定信

息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2016年9月29日 8:30-9:00

(三)登记地点:

浙江省丽水市庆元县工业园区 2 号公司三楼会议室

四、其他

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股

东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔

签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代

表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印

章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

公告编号：2016-027

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(一)会议联系方式

联系人：陶晓红

联系地址：浙江省丽水市庆元县工业园区 2 号

联系电话：0578-6138858

传真：0578-6138796

邮政编码：323800

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

(三)临时提案

五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》

浙江三禾竹木科技股份有限公司

董事会

2016年9月13日

临时提案于会议召开十天前提交
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