公告日期：2016-05-18

证券代码：832835 证券简称：三禾科技 主办券商：财通证券

浙江三禾竹木科技股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月16日

2.会议召开地点：浙江庆元县工业园区2号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄环武

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序、召集人资格及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份17,040,120股，占公司股份总数的85.80%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司已于 2016年 4 月25日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了第一届董事会

第八次会议决议公告（2016-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数17,040,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(二)审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》1.议案内容

公司已于 2016年 4 月25日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了第一届监事会

第六次会议决议公告（2016-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数17,040,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(三)审议通过《关于公司2015年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容

公司已于 2016年 4 月25日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了第一届董事会

第八次会议决议公告（2016-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数17,040,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(四)审议通过《关于公司2015 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

公司已于 2016年 4 月25日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了第一届董事会

第八次会议决议公告（2016-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数17,040,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(五)审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》1.议案内容

公司已于 2016年 4 月25日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了第一届董事会

第八次会议决议公告（2016-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数17,040,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.……
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