公告日期：2015-12-29

公告编号：2015-014

证券代码：832835 证券简称：三禾科技 主办券商：财通证券

浙江三禾竹木科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年1月14日9时30分

结束时间：2016年1月14日12时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2015-014

本次股东大会的股权登记日为2016年1月11日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

2.本公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人(七)会议地点：浙江省丽水市庆元县工业园区2号公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于改聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；议案内容详见2015年12月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第七次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡

(二)登记时间:2016年1月13日9:00-17:00

(三)登记地点:

浙江省丽水市庆元县工业园区2号公司三楼会议室

四、其他

公告编号：2015-014

(一)会议联系方式

联系人：陶晓红

联系地址：浙江省丽水市庆元县工业园区2号

联系电话：0578-6138858

传真：0578-6138796

邮政编码：323800

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

(三)临时提案

临时提案于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》

浙江三禾竹木科技股份有限公司

董事会

2015年12月29日

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