
公告日期:2025-04-25
证券代码:832836 证券简称:银钢一通 主办券商:西部证券
四川银钢一通凸轮科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2025 年 5 月 20 日 16:00-18:00。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832836 银钢一通 2025 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京大成(重庆)律师事务所律师。
(七)会议地点
重庆市沙坪坝区青凤科创城海思路 10 号 重庆市银钢一通科技有限公司二
楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2024 年年度报告及其摘要》
议案内容:《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》,内容详见公
司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的
《银钢一通:2024 年年度报告》及《银钢一通:2024 年年度报告摘要》(公告编号分别为:2025-001、2025-002)。
(二)审议《2024 年度董事会工作报告》
议案内容:公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,编制了《2024年度董事会工作报告》,由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。
(三)审议《2024 年度监事会工作报告》
议案内容:公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》,由监事会主席代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况。
(四)审议《2024 年财务决算报告》
议案内容:根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请审议《2024 年财务决算报告》。
(五)审议《2025 年财务预算报告》
议案内容:根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请审议《2025 年财务预算报告》。
(六)审议《关于前期会计差错更正》
议案内容:《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司前期会计差错更正公告》
(公告编号 2025-003)已于 2025 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)。
(七)审议《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》
议案内容:根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定,经谨慎审查公司以前年度的披露内容,公司拟对 2023 年度和 2024 年半年度的财务报表和附注进
行会计差错更正。更正后的财务报表和附注已于 2025 年 4 月 25 日登载于全国中
小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》(公告编号:2025-004)。
(八)审议《2024 年度独立董事述职报告》
议案内容:《2024 年度独立董事述职报告》,详见公司于 2025 年 4 月 25
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事 2024 年度述职报告》(公告编号:2025-008)。
(十)审议《关于 2024 年年度财务报告》
议案内容:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度的财务报表
进行了审计,并于 2025 年 4 月 24 日出具了标准无保留意见的《审计报告》(……
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