公告日期：2025-05-22

证券代码：832836 证券简称：银钢一通 主办券商：西部证券
四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

重庆市沙坪坝区青凤科创城海思路 10 号重庆市银钢一通科技有限公司二楼
会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长伍良前
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露 规
则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数
42,004,722 股，占公司有表决权股份总数的 96.76%。

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员、见证律师列席本次会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》议案
１、议案内容：

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2025 年 4 月
25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《银钢一通：2024年年度报告》及《银钢一通：2024 年年度报告摘要》，（公告编号分别为：2025-001、2025-002）。
２、议案表决结果：

同意 42,004,722 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
３、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案
１、议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。
２、议案表决结果：

同意 42,004,722 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
３、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案

１、议案内容：
公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报2024 年监事会工作情况。
２、议案表决结果：

同意 42,004,722 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
３、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年财务决算报告》议案
１、议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2024 年财务决算报告》。２、议案表决结果：

同意 42,004,722 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
３、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年财务预算报告》议案
１、议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2025 年财务预算报告》。２、议案表决结果：

同意 42,004,722 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
３、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于前期会计差错更正》议案

１、议案内容：
《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号
2025-003)已于 2025 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.……
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