公告日期：2025-06-23

公告编号：2025-030

证券代码：832836 证券简称：银钢一通 主办券商：西部证券
四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会为现场会议，会议地点：重庆市沙坪坝区井口镇南溪工业园 44
号重庆市银钢一通科技有限公司二楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长伍良前
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 26 人，持有表决权的股份总数
42,024,845 股，占公司有表决权股份总数的 96.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-030

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会董事的议案》

１、议案内容：

公司第四届董事会任期于 2025 年 6 月届满，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，公司董事会进行换届选举。本次股东会选举伍良前、曾大晋、周永春、刘德钦、伍庆、鲜伟明为公司第五届董事会非独立董事，选举李定清、黄宁莲、李树良为公司第五届董事会独立董事，公司第五届董事会由 9 名董事组成，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效。上述董事中，伍良前、曾大晋、周永春、刘德钦、伍庆、鲜伟明、李定清、黄宁莲、李树良均为连选连任。经核查，上述选举的董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

２、议案表决结果：

同意 42,024,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

３、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于确定公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》

１、议案内容：

公司根据同行业、同地区独立董事的津贴水平，结合公司实际情况，拟确定独立董事薪酬标准为税前每人每年 50000 元人民币(税前)。

２、议案表决结果：

同意 42,024,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大

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会有表决权股份总数的 0%。

３、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

１、议案内容：

公司第四届监事会任期于 2025 年 6 月届满，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，公司监事会进行换届选举。本次股东会选举唐智强、刘毅为公司第五届监事会非职工代表监事，公司第五届监事会由 3 名监事组成，任期三年，自2025 年第一次临时股东会决议之日起生效。经核查，上述选举的监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对监事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

２、议案表决结果：

同……
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