公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-036

证券代码：832836 证券简称：银钢一通 主办券商：西部证券
四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

独立董事关于公司第五届董事会第一次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月
27 日召开第五届董事会第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》等法律法规、规范性文件及《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为第五届董事会的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断，对公司第五届董事会第一次会议中相关事项发表如下独立意见：

关于聘任公司高级管理人员的独立意见：

我们认为：公司本次聘任高级管理人员，已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，高级管理人员被提名人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任以上职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任高级管理人员的提名和表决程序合法、有效。我们同意提名聘任曾大晋先生为公司总经理，同意提名聘任周永春先生为公司副总经理，同意提名聘任刘德钦先生为公司财务负责人，同意提名聘任刘德钦先生为公司董事会秘书。

特此公告。

公告编号：2025-036

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司独立董事：李定清
独立董事：黄宁莲
独立董事：李树良

2025 年 6 月 30 日

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