公告日期：2025-10-16

证券代码：832836 证券简称：银钢一通 主办券商：西部证券
四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会为现场会议，会议地点：重庆市沙坪坝区井口镇南溪工业园 44号重庆市银钢一通科技有限公司二楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议表决方式采用现场投票的方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 1 日 16：00-18：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832836 银钢一通 2025 年 10 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司拟与西部证券股份有限

1 √

公司解除持续督导协议的议案

关于拟与东方证券股份有限公司

2 √

签订持续督导协议的议案

3 关于公司与西部证券股份有限公 √

司解除持续督导协议的说明报告

的议案

关于提请股东会授权董事会全权

4 办理变更持续督导主办券商相关 √

事宜的议案

议案 1、《关于公司拟与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；
议案内容：因公司发展需要，经与西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)充分沟通与友好协商，公司拟与西部证券解除持续督导协议。西部证券作为公司持续督导券商，依照法律、行政法规、中国证监会和全国股份转让系统的相关规定及双方签署的协议条款，勤勉尽责、诚实守信的履行了对公司的持续督导义务，公司对其在担任主办券商期间给予公司支持和协助深表感谢。本议案经股东会审议通过后，公司将与西部证券签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
议案 2、《关于拟与东方证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》；

议案内容：因公司发展需要，公司与东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”) 就持续督导事宜达成一致意见，公司拟与东方证券签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，东方证券承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。
议案 3、《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法》……
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