公告日期：2025-11-03

公告编号：2025-056

证券代码：832836 证券简称：银钢一通 主办券商：西部证
券

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会为现场会议，会议地点：重庆市沙坪坝区井口镇南溪工业园 44号重庆市银钢一通科技有限公司二楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长伍良前
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 25 人，持有表决权的股份总数46,260,403 股，占公司有表决权股份总数的 96.97%。

公告编号：2025-056

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，经与西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)充分沟通与友好协商，公司拟与西部证券解除持续督导协议。西部证券作为公司持续督导券商，依照法律、行政法规、中国证监会和全国股份转让系统的相关规定及双方签署的协议条款，勤勉尽责、诚实守信的履行了对公司的持续督导义务，公司对其在担任主办券商期间给予公司支持和协助深表感谢。本议案经股东会审议通过后，公司将与西部证券签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,260,403 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟与东方证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司与东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”) 就持续督导事宜达成一致意见，公司拟与东方证券签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效

公告编号：2025-056

之日起，东方证券承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,260,403 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
（三）审议通过《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法》《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司关于与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，说明公司自挂牌以来的基本情况……
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