公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-064

证券代码：832836 证券简称：银钢一通 主办券商：东方证券
四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
47706850元，实收资本人民币47706850 51796650元，实收资本人民币51796650
元 元

第十九条 公司股份总数为 47706850 第十九条 公司股份总数为 51796650
股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 : 普 通 股 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
47706850 股，每股面值为人民币 1 元 51796650 股，每股面值为人民币 1 元

第七十八条 股东大会作出特别决议， 第七十八条 股东大会作出特别决议，应当由全体股东（包括股东代理人）所 应当由全体股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过。 持表决权的 2/3 以上通过。

（一）公司增加、减少或注销注册资本； （一）公司增加、减少或注销注册资本；
（二）发行公司股票、债券； （二）发行公司股票、债券；

（三）公司的分立、合并、解散、清算、 （三）公司的分立、合并、解散、清算、

公告编号：2025-064

停业、重组、控制权变更；（四）不再 停业、重组、控制权变更；（四）不再从事目前的业务，或改变主营业务； 从事目前的业务，或改变主营业务；
（五）本章程的修改； （五）本章程的修改；

（六）公司在一年内购买、出售重大资 （六）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经 产或者担保金额超过公司最近一期经
审计总资产 30%的； 审计总资产 30%的；

（七）发行、分配、购买或回购股权或 （七）发行、分配、购买或回购股权或可转股证券、购股权、期权，或进行任 可转股证券、购股权、期权，或进行任何其他稀释或减少股东有效持股的行 何其他稀释或减少股东有效持股的行
为； 为；

（八）以股息分配、公积金资本化等方 （八）以股息分配、公积金资本化等方
式进行利润分配； 式进行利润分配；

（九）直接或间接处置、稀释公司在控 （九）直接或间接处置、稀释公司在控股子公司中的权益并失去控股地位； 股子公司中的权益并失去控股地位；（十）设置和修改公司利润分享计划和 （十）设置和修改公司利润分享计划和员工股权激励计划，但不包括公司正常 员工股权激励计划，但不包括公司正常且合理范围内的奖励和福利计划； 且合理范围内的奖励和福利计划；
（十一）批准上市方案，包括上市时间、 （十一）批准上市方案，包括上市时间、
地点、价格等； 地点、价格等；

（十二）出售、转让、授权、抵押或以 （十二）出售、转让、授权、抵押或以其他方式处置公司核心知识产权，但正 其他方式处置公司核心知识产权，但正常经营过程中进行的非排他性的许可 常经营过程中进行的非排他性的许可
除外。 除外；

（十三）法律、行政法规或本章程规定 （十三）出售或处置公司全部或大部分的，以及股东大会以普通决议认定会对 价值超过公司净资产 20%以上的业务、公司产生重大影响的、需要以特别决议 商誉或资产；

通过的其他事项。 （十四）法律、行政法规或本章程规定
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