公告日期：2025-11-24

北京大成（重庆）律师事务所
关于四川银钢一通凸轮科技股份有限公司
股票定向发行的法律意见书

渝大成意字[2025]第300号

www.dacheng.com

重庆市江北区江北城聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 幢 27、28、29 层
27/F,28/F,29/F Tower A Guohua Financial Center NO.9 Juxianyan Plaza
Jiangbeizui,Jiangbei District,Chongqing,China,400024

Tel: （8623）63062288 （8623）63026655 Fax: （8623）63062288

目 录

释 义 ...... 3
正 文 ...... 7
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 7
二、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见 ...... 10
三、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ...... 11
四、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ...... 11五、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否为持股平台、是否存在代持
情形的意见 ...... 16
六、关于发行对象认购资金来源的合法合规性的意见 ...... 17
七、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ...... 17
八、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见 ...... 20
九、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见 ...... 31
十、关于本次定向发行的结论性意见...... 32

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

发行人/公司/银钢一通 指 四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司本次向发行对象拟定
本次定向发行 指

向发行不超过 4,089,800 股公司股票的行为

认购四川银钢一通凸轮科技股份有限公司本次定向发行股
发行对象 指

票的主体

成都鼎兴 指 成都交子鼎兴投资发展合伙企业（有限合伙）

安徽兴富 指 安徽兴富启航股权投资基金合伙企业（有限合伙）

重庆渝富 指 重庆渝富数智经济私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

大成或本所 指 北京大成（重庆）律师事务所

本所为本次定向发行指派的、在本法律意见书签署页“经
本所律师 指

办律师”一栏中签字的律师

东方证券 指 东方证券股份有限公司，系本次定向发行主办券商

天衡会计师事务所（特殊普通合伙），系本次定向发行审
天衡会所 指

计机构

报告期 指 2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月份

《公司章程》 指 现行有效的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司章程》

《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司股票定向发行说明
《定向发行说明书》 指

书》

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司与本次定向发行认购
《认购协议》 指

对象签订的《认购协议》

天衡会所于 2024 年 4 月 28 日出具的《四川银钢一通凸轮
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。