公告日期：2026-04-28

证券代码：832836 证券简称：银钢一通 主办券商：东方证券

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司2025年共完成二次定向发行，基本情况如下：

（一）2025年第一次股票发行

2025年9月，公司完成2025年第一次股票发行，募集资金49,499,712元，募集资金情况如下：

2025年6月9日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》，该议案经2025年第二次临时股东会审议通过，本次定向发行4,296,850股，发行价格为人民币 11.52元/股，募集资金总额为人民币49,499,712元。

2025年8月11日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于同意四川银钢一通凸轮科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]1163号）。

2025年8月25日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行募集资金进行审验并出具“天衡验字（2025）00054号”验资报告。

（二）2025年第二次股票发行

2025年12月，公司完成2025年第二次股票发行，募集资金59,997,366元，募集资金情况如下：

2025年11月7日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》，该议案经2025年第四次临时股东会审议通过，本次定向发行4,089,800股，发行价格为人民币 14.67元/股，募集资金总额为人民币59,997,366元。

2025年12月13日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于同意四川银钢一通凸轮
科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]2768号）。

2025年12月18日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行募集资金进行审验并出具“天衡验字[2025]00081号”验资报告。
二、 募集资金管理情况

公司于2022年1月26日经第三届董事会第十四次审议通过了《公司 <募集资金管理
制度> 议案》，并于2022年2月16日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过；于2025年12月8日经第五届董事会第八次会议审议通过了《关于修订需股东会审议的公司治理制度的议案》，其中包含新的《募集资金管理制度》，并于2025年12月24日召开的2025年第五次临时股东会审议通过。

公司《募集资金管理制度》明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。
2025年第一次发行：

2025年6月9日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，并经2025年6月24日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。公司根据有关规定就本次股票发行设立单独的募集资金专用账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

公司定向发行募集资金的收款账户信息如下：

账户名称：四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

开 户 行：招商银行重庆分行西永支行

账 号：023900270610000

2025年第二次发行：

2025年11月7日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，并经2025年11月22日召开的2025年第四次临时股东会审议通过。公司根据有关规定就本次股票发行设立单独的募集资金专用账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

公司定向发行募集资金的收款账户信息如下：

账户名称：四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

开 户 行：招商银行重庆分行西永支行

账 号：023900270610002

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）……
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