公告日期：2026-04-28

证券代码：832836 证券简称：银钢一通 主办券商：东方证券
四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：重庆市银钢一通科技有限公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长伍良前

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，公司 2025 年度总经理工
作报告已由公司总经理起草，由总经理代表管理层汇报公司 2025 年度经营工作情况，现提请公司董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会制度》的规定，公司 2025 年度董事会工作报
告已由公司董事会起草，由董事长代表董事会对 2025 年度的经营成果及履职情况进行回顾与总结，现提请公司董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2026
年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《银钢一通：2025 年年度报告》及《银钢一通：2025 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2026-052、2026-053）。
2.审计委员会意见
公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李定清、黄宁莲、李树良对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
1.议案内容：
2025 年度，公司审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》等相关要求，认真履行职责，并编写了《公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。具体内
容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》(公告编号：2025-064)。
2.审计委员会意见
公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

考虑公司整体经营情况、财务状况等综合因素，为保持公司长远发展，提高公司市场竞争能力，2025 年度拟不进行利润分配。
2.审计委员会意见
公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李定清、黄宁莲、李树良对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司已完……
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