公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-064

证券代码：832836 证券简称：银钢一通 主办券商：东方证券
四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）严格依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规、监管规定，以及《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等制度要求，独立、客观、勤勉履行监督与审核职责，聚焦财务信息质量、内外部审计监督、内部控制有效性、风险防控等核心工作，充分发挥专业治理作用，切实维护公司及全体股东合法权益。现将年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届、第五届董事会审计委员会均由 3 名委员组成，其中独立董事 2
名、非独立董事 1 名，独立董事占比三分之二，召集人由具备会计、审计专业背景的独立董事担任，人员结构符合监管及公司治理要求。审计委员会严格按照法律法规、监管规则、《公司章程》《审计委员会工作细则》及董事会授权开展工作，确保履职程序合规、权责清晰、监督到位。

二、2025 年度审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 8 次会议，会议均按照规定提前通知，以现
场方式召开，全体委员出席率 100%。会议通知、签到册、表决票、会议记录、会议决议齐全完整，表决程序合法有效，审议事项均形成明确书面意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项

公告编号：2026-064

一、《关于<2025 年第一季度内部审计工
第四届董事会审计委 作报告>》

2025/3/28

员会第十次会议 二、《关于<2025 年内部审计工作计划>》
三、《关于<2024 年度内部控制总结报告>》

一、《关于<2024 年年度报告及其摘要>》
第四届董事会审计委 二、《关于前期会计差错更正》

2025/4/7

员会第十一次会议 三、《关于前期会计差错更正后的财务报
表和附注》

第四届董事会审计委

2025/6/6 一、《关于公司<股票定向发行说明书>》
员会第十二次会议

第五届董事会审计委 一、《关于<2025 年第二季度内部审计工
2025/6/30

员会第一次会议 作报告>》

第五届董事会审计委

2025/7/31 一、《关于<2025 年半年度报告>》

员会第二次会议

第五届董事会审计委 一、《关于<2025 年第三季度内部审计工
2025/9/30

员会第三次会议 作报告>》

第五届董事会审计委

2025/11/5 一、《关于公司<股票定向发行说明书>》
员会第四次会议

第五届董事会审计委 一、《关于<2025 年第四季度内部审计工
2025/12/31

员会第五次会议 作报告>》

公告编号：2026-064

三、年度主要履职情况

（一）对公司财务信息及其披露的审核与监督情况

1. 定期报告审核。审计委员会全面审议公司 2024 年年度报告及摘要、2025
年半年度报告、重点核查收入确认、成本结转、资产计量、……
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