公告日期：2026-04-28

关于四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）作为四川银钢一通凸轮科技股份有限公司 （以下简称“银钢一通”或“公司”）的持续督导券商，对银钢一通 2025 年年度募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了 4 次股票发行。

（一）2016 年第一次股票发行

2016 年 2 月，公司完成 2016 年第一次股票发行，募集资金

7,587,000 元，截至 2016 年末，公司 2016 年第一次股票发行募集资
金已使用完毕。

（二）2022 年第一次股票发行

2022 年 4 月，公司完成 2022 年第一次股票发行，募集资金

2,700,000 元，截至 2022 年末，公司 2022 年第一次股票发行募集资
金已使用完毕。

（三）2025 年第一次股票发行

2025 年 9 月，公司完成 2025 年第一次股票发行，募集资金

49,499,712 元，募集资金情况如下：

2025 年 6 月 9 日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四
届监事会第九次会议，审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》，该议案经 2025 年第二次临时股东会审议通过，本次定向发行 4,296,850 股，发行价格为人民币 11.52 元/股，募集资金总额为人民币 49,499,712 元。

2025 年 8 月 11 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于同
意四川银钢一通凸轮科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]1163 号）。

2025 年 8 月 25 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就本次
股票发行募集资金进行审验并出具“天衡验字（2025）00054 号”验资报告。

（四）2025 年第二次股票发行

2025 年 12 月，公司完成 2025 年第二次股票发行，募集资金

59,997,366 元，募集资金情况如下：

2025 年 11 月 7 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届
第三次监事会，审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》，该议案经 2025 年第四次临时股东会审议通过，本次定向发行4,089,800 股，发行价格为人民币 14.67 元/股，募集资金总额为人民币 59,997,366 元。

2025 年 12 月 12 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于
同意四川银钢一通凸轮科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]2768 号）。

2025 年 12 月 18 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就本
次股票发行募集资金进行审验并出具“天衡验字[2025]00081 号”验资报告。

公司2016年第一次股票定向发行和2022年第一次股票定向发行募集资金已于 2025 年度前使用完毕，本核查报告仅就公司 2025 年完成的第一次股票发行募集资金和第二次股票发行募集资金在 2025 年度的存放与使用情况进行核查并发表意见。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

1、关于 2025 年第一次股票发行的募集资金存放情况

2025 年 6 月 9 日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四
届监事会第九次会议，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订
<募集资金三方监管协议>的议案》，并经 2025 年 6 月 24 日召开的
2025 年第二次临时股东会审议通过。公司根据有关规定就本次股票发行设立单独的募集资金专用账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

公司本次定向发行募集资金的收款账户信息如下：

账户名称：四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

开 户 行：招商银行重庆分行西永支行

账 号：023900270610000

2、关于 2025 年第二次股票发行的募集资金存放情况

2025 年 11 月 6 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届
监事会第三次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订
<募集资金三方监管协议>的议案》，并经 2025 年 11 月 22 日召开的
2025 年第四次临时股东会审议通过。公司根据有关规定就本次股票发行设立单独的募集资金专用账户，并与主办……
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