公告日期：2019-07-22

公告编号：2019-034

证券代码：832837 证券简称：莱姆佳 主办券商：华安证券

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月8日以专人送达方式发出

5.会议主持人：张从军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

出于公司未来战略发展角度的慎重考虑，结合公司所处发展阶段与行业环境等内外部因素，公司将适应自身发展需要，降低运营成本，提高决策效率，拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

公告编号：2019-034

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-036）2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，在该议案经过股东大决议审批通过后，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股权转让系统递交申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与本次终止挂牌有关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司召开2019年第三次临时股东大会的议案》

公告编号：2019-034

1.议案内容：

公司定于2019年8月6日召开2019年第三次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽莱姆佳生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司

董事会

2019年7月……
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