公告日期：2015-04-20

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司
公开转让说明书
（申报稿）
主办券商
二零一五年四月
重要声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
I
重要事项提示
公司特别提醒投资者关注以下重大事项：
一、行业竞争加剧风险
本公司目前从事复合肥、复混肥、有机肥及其他新型肥料的生产和销售。
目前复合肥行业受到国家政策的大力扶持，越来越多的企业加入生产行列，行业产能快速扩张，市场竞争进入白热化状态。由于竞争压力，本公司不断进入有机肥、生物有机肥、控释肥、水溶肥等新型肥料行业。
有机肥、生物有机肥行业属于朝阳行业，正处于快速发展期，行业广阔的市场前景势必会吸引大量的新厂商的加入，行业未来可能面临市场竞争加剧的风险。
二、主要原材料价格波动风险
公司所需的主要原材料包括尿素、磷酸一铵、氯化钾、氯化铵等主要基础化肥。近年来我国产业结构的调整，对石油、矿产等原材料依赖性较大、生产装置普遍较落后的化肥行业产生了一定影响，化肥价格出现了不同幅度的波动。
原材料采购成本在公司的生产成本中占比较大，基础化肥价格波动对公司的经营业绩会产生一定的影响。
三、政府补助不能持续获得的风险
公司2013年度、2014年度分别取得政府补助934,109.59元、5,328,000.00元，分别占公司净利润的328.59%、84.17%，特别是2013年度公司扭亏为盈主要依赖所获得的政府补贴收入。政府补贴对公司盈利能力影响较大，公司存在因不能持续获得政府补贴收入给公司经营状况带来的风险。
四、税收优惠不能持续的风险
根据《财政部 国家税务总局关于若干农业生产资料征免增值税政策的通
知》（财税[2001]113号），生产销售的除尿素以外的氮肥，除磷酸二胺以外的磷肥，钾肥以及以免税化肥为主要原料的复混肥免税。根据《财政部 国家税务II
总局关于有机肥产品免征增值税的通知》（财税[2008]56号），生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。
公司产品属于以基础化肥为主要原料的产品，报告期内一直享受免收增值税的优惠，若未来上述政策发生变化，将对公司产生较大影响。
五、实际控制人不当控制的风险
张从军和崔桂侠夫妇为本公司的实际控制人，其合计直接持有本公司100%的股权，从而对公司的生产经营决策实施控制。公司已按照《公司法》、《证券法》等有关规定，制定了《公司章程》以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》等法人治理制度，从制度上保障公司规范运作，防范实际控制人利用控制权损害中小股东利益。
但是实际控制人可以通过行使表决权、管理权等方式影响本公司的生产经营和重大决策，从而可能影响公司及公司其他股东的利益。
III
目 录
重要声明...... I
重要事项提示 ...... II
释义...... VI
第一节 公司基本情况...... 1
一、公司情况......1
二、股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期 ......2
三、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定承诺......2
四、股权结构情况......4
五、公司设立以来股本形成及变化和重大资产重组情况......6
六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况......9
七、公司最近两年主要……
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