公告日期：2015-11-20

股票代码：832837 股票简称：莱姆佳 主办券商：华安证券
安徽莱姆佳生物科技股份有限公司股票发行方案
（安徽省蚌埠市怀远县工业园区[合徐高速蚌埠西出口处]）
主办券商
（住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号）
二零一五年十一月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
目录
声明...... 1
释义...... 3
第一节公司基本信息 ...... 4
第二节发行计划 ...... 5
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 8
第四节其他需要披露的重大事项...... 9
第五节中介机构信息 ...... 10
第六节有关声明 ...... 11
释义
除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：
公司、股份公司 指 安徽莱姆佳生物科技股份有限公司
股东大会 指 安徽莱姆佳生物科技股份有限公司股东大会
董事会 指 安徽莱姆佳生物科技股份有限公司董事会
监事会 指 安徽莱姆佳生物科技股份有限公司监事会
全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
华安证券、主办券商 指 华安证券股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《安徽莱姆佳生物科技股份有限公司公司章
《公司章程》 指 程》
元、万元 指 人民币元、万元
第一节 公司基本信息
公司名称：安徽莱姆佳生物科技股份有限公司
证券简称：莱姆佳
证券代码：832837
总股本：35,750,000股
法定代表人：张从军
董事会秘书：吴月娥
注册地址：安徽省蚌埠市怀远县工业园区(合徐高速蚌埠西出口处)
邮编：233400
联系电话：0552-2220885
传真：0552-8502818
公司邮箱：2464322387@qq.com
公司网址：/
第二节 发行计划
一、发行目的
此次发行主要目的是为了募集资金优化公司财务结构，补充流动资金。
二、发行对象
1、现有股东优先认购安排：
根据公司章程的规定：在公司发行新股时，批准发行新股之股东大会股权登记日在册的公司股东并不享有优先认购权，除非该次股东大会明确做出优先认购的安排。
此次发行新股不做优先认购的安排。
2、发行对象：
公司本次股票发行对象为符合投资者适当性等相关规定的投资者。
三、发行价格
本次股票发行价格为每股3.88元人民币。
公司目前总股本为3,575万股，至2014年度经审计的净资产为32,505,444.08元，每股净资产1.08元；2015年上半年未经审计的净资产为34,997,496.75，每股净资产1.17元。
本次发行价格是在综合考虑公司所处行业、公司成长性、市盈率等多种因素，并与潜在投资者沟通后最终确定的。
四、发行股份数量
本次拟发行数量不超过785万股（含785万股），募集资金不超过3,045.80万元（含人民币3,045.80万元）。本次股票发行的募集资金到位后，其中认购股票的票面金额计入注册资本，剩余投资款在扣除发行费用（包括券商财务顾
问费、律师费、验资费等）后计入资本公积。
五、公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。