公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-025

证券代码：832839 证券简称：共同管业 主办券商：华西证券
成都共同管业集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：成都市温江区海科路西段 498 号（公司会议室）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈模

6.会议列席人员：公司监事会主席彭晓刚先生、监事贾紫薇女士、监事胡诚先生、财务负责人余平先生。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资设立参股子公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-025

为了适应未来战略发展需要，成都共同管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立参股子公司“江苏南通启越共同管业有限公司”（暂定名，具体名称以工商登记为准，以下简称“该公司”），拟定其注册资本为人民币(下同）100.00 万元（壹佰万元整），其中：拟由公司以货币方式出资 35.00 万元、占该公司拟定注册资本的 35%，自然人贺秀英（身份证号码：510102********4366）拟以货币方式出资 65.00 万元、占该公司拟定注册资本的 65%。该公司的正式名称、注册地址、经营范围等登记事项具体以工商登记机关的工商登记为准，并提请董事会授权公司管理层负责协调办理其设立登记及其他相关一切事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，参会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《成都共同管业集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。
成都共同管业集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 19 日

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