公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-037

证券代码：832839 证券简称：共同管业 主办券商：华西证券
成都共同管业集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：成都市温江区海科路西段 498 号（公司会议室）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈模

6.会议列席人员：公司监事会主席彭晓刚先生、监事贾紫薇女士、监事胡诚先生、财务负责人余平先生。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-037

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及全国股转公司办公室《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，并结合公司运行和治理实际，董事会拟对《公司章程》的部分内容进行适应性调整和修订。

本议案的相关具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《成都共同管业集团股份有限公司<拟修订公司章程>公告》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，参会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>及其他相关内控制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及全国股转公司办公室《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，并结合公司运行和治理实际，董事会拟对《董事会议事规则》《股东会事规则》等公司其他相关内控制度的部分内容进行适应性调整和修订。
本议案的相关具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《成都共同管业集团股份有限公司<股东会制度>公告》（公告编号：2025-040）；《成都共同管业集团股份有限公司<董事会制度>公告》（公告编号：2025-041）；《成都共同管业集团股份有限公司<关联交易管理制度>公告》（公告编号：2025-043）；《成都共同管业集团股份有限公司<对外担保管理制度>公告》（公告编号：2025-044）；《成都共同管业集团股份有限公司<对外投资管理制度>公告》（公告编号：2025-045）；《成都共同管业集团股份有限公司<利润分配管理制度>公告》（公告编号：2025-046）；《成都共同管业集团股份有限公司<投资者关系管理制度>公告》（公告编号：2025-047）；《成都共同管业

公告编号：2025-037

集团股份有限公司<承诺管理制度>公告》（公告编号：2025-048）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，参会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<总经理工作细则>等内控制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中……
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