公告日期：2022-07-27

江苏柯瑞机电工程股份有限公司

章 程

（2022 年 7 月）

目 录

第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节股份增减和回购...... 5

第三节股份转让...... 7
第四章股东和股东大会 ...... 8

第一节股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 11

第三节股东大会的召集...... 13

第四节股东大会的提案与通知...... 15

第五节股东大会的召开...... 16

第六节股东大会的表决和决议...... 18
第五章董事会 ...... 21

第一节董事...... 21

第二节 董事会...... 23

第六章总经理及其他高级管理人员 ...... 26
第七章监事会 ...... 27

第一节监事...... 27

第二节监事会...... 28
第八章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 30

第一节财务会计制度...... 30

第二节 内部审计...... 31

第三节 会计师事务所的聘任...... 32
第九章通知、信息披露及投资者关系管理 ...... 32

第一节通知...... 32

第二节信息披露...... 33

第三节投资者关系管理...... 33
第十章合并、分立、增资、减资、收购、解散和清算 ...... 34

第一节 合并、分立、增资、减资和收购...... 34

第二节解散和清算...... 36
第十一章 争端解决机制 ...... 38
第十二章修改章程 ...... 38
第十三章附则 ...... 38

第一章 总 则

第一条 为维护江苏柯瑞机电工程股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定设立，系由其前身江苏柯瑞机电工程有限公司（以下简称“原公司”）整体变更设立的股份有限公司。公司在江苏省苏州工商行政管理局（以下简称“苏州工商局”）注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：（中文）江苏柯瑞机电工程股份有限公司

第四条 公司注册地：昆山市张浦镇欣和路 474 号。

公司住所：昆山市黑龙江北路 88 号 A 座 7 层

邮政编码：:215300

第五条 公司注册资本为人民币 5580 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以盈利为目的，通过合理、有效地运作公司的
法人财产，为股东获取投资回报，为国家创造税收，为社会提供就业岗位。

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：机电安装工程,起重设备安装工
程,空气净化工程,管道、电气仪表、暖通空调设备安装工程,消防设施工程,防水防腐保温工程,电子与智能化工程,电子设备安装工程的设计、施工、维护;建筑工程总承包,建筑装修装饰工程,建筑幕墙工程,金属门窗工程、市政公用工程、土石方工程、市政养护工程、城市及道路照明工程、体育场地设施工程、安防工程、环保工程、水污染防治工程、节能设备安装工程施工;从事上述工程配套产品研发、销售、安装调试及运行服务;计算机系……
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