公告日期：2019-07-23

公告编号：2019-018

证券代码：832844 证券简称：赛浪车联 主办券商：信达证券

赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘顺钊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 12,635,000

股，占公司有表决权股份总数的 70.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年董事会工作报告》

1.议案内容：

董事长刘顺钊先生代表董事会做 2018 年年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 12,635,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

公告编号：2019-018

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年监事会工作报告》

1.议案内容：

监事长张凯先生代表监事会做 2017 年年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 12,635,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年财务决算报告》

1.议案内容：

董事长刘顺钊先生代表董事会做 2018 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 12,635,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年财务预算报告》

1.议案内容：

董事长刘顺钊先生代表董事会做 2019 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

公告编号：2019-018

同意股数 12,635,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见 2019 年 6 月 27 日披露的《赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司 2018 年

年度报告》（公告编号：2019-015）、《赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,635,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》

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