公告日期:2020-04-24
公告编号:2020-008
证券代码:832847 证券简称:三水能源 主办券商:华创证券
山西三水能源股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:山西三水能源股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 14 日 以电话方式发出
5.会议主持人:张国栋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事 2019 年从切实维护公司利益和投资者权益的角度出发,本着对全体股东认真负责的原则,认真履行了监督职责,对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督,同意 2019 年监
公告编号:2020-008
事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定,监事会主席张国栋提请监事会审议《山西三水能源股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定,监事会主席张国栋提请监事会审议《山西三水能源股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,监事会需对公司 2019 年年度报告及年度报告摘要予以审议。
详细情况请见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《三水能源 2019 年年度报告》(公告编
公告编号:2020-008
号:2020-015)、《三水能源 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-016)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2019 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司从实际出发,本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020
年审计机构的……
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