公告日期：2025-04-24

证券代码：832850 证券简称：大泽电极 主办券商：开源证券
云南大泽电极科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832850 大泽电极 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的云南震序律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025- 011）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

（四）审议《关于 2024 年财务决算报告的议案》

《2024 年财务决算报告》

（五）审议《关于 2025 年财务预算报告的议案》

《2025 年财务预算报告》

（六）审议《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

根据公司 2024 年年度报告，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
17,904,231.27 元，母公司未分配利润为 14,154,645.73 元，公司将进行权益分 派。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公 告》（公告编号：2025-013）。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所 公告》（公告编号：2025-014）。
（八）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的公告》（公告编号：2025-015）。
（九）审议《关于拟向银行申请综合授信额度及贷款暨关联方提供担保的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟向银行申请综合授信 额度及贷款暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-016）。

（十）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联 交易的公告》（公告编号：2025-018）。
（十一）审议《关于预计公司为子公……
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