公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-025

证券代码：832850 证券简称：大泽电极 主办券商：开源证券
云南大泽电极科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张国义先生

6.会议列席人员：公司全体监事会成员、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-027）。

公告编号：2025-025

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告豁免披露事项>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司规定，挂牌公司拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项，依 法免披露。拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息，符合相关要求且尚 未公开或者泄露的，可以免披露。

公司制定了信息豁免披露内部审核程序。公司经由财务部按格式要求提交 的《公司商业秘密豁免披露登记事项》，董事会秘书（信息披露负责人）按照 “一事一登记”原则，及时审核、登记，经董事长签字确认，加盖公章或由其 他信息披露义务人签名、盖章并入档。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《云南大泽电极科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

云南大泽电极科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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