公告日期：2025-04-15

证券代码：832852 证券简称：百川导体 主办券商：兴业证券
浙江百川导体技术股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 4 日，邮件、电话和传真等
方式。
5.会议主持人：张荣良
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、出席会议董事人数、程序等符合《中华人民共和国公司法》和 《浙江百川导体技术股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

《2024 年度审计报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜勇、郑庆均对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司独立董事2024 年度述职报告》（编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

《2024 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司 2024 年年度报告》（编号：2025-007）和《浙江百川导体技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

经北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属母公司的净
利润为 17,769,472.15 元，提取 10%的法定盈余公积 1,602,613.83 元，加上本
期期初未分配利润 79,957,154.13 元， 2024 年末实际可供股东分配的利润为96,124,012.45 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于 2025 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

2025 年度公司将继续推行精益生产管理，大力拓展国外市场，做大做强主营业务，进一步合理降低各项费用，加快资金周转，控制应收款项，调整存货结构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东……
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