公告日期：2026-03-17

公告编号：2026-013

证券代码：832852 证券简称：百川导体 主办券商：兴业证券

浙江百川导体技术股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《浙江百川导体技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其它程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会召开的地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 4 月 1 日 09：30

（七）出席对象

公告编号：2026-013

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832852 百川导体 2026 年 3 月 27 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于补充确认浙江百川导体技术股

1 份有限公司向浙商银行股份有限公司 √

金华浦江支行申请授信的议案》

《关于浙江百川导体技术股份有限公

2 √

司为子公司提供担保的议案》

1、详见公司于 2026 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司

补充确认向浙商银行股份有限公司金华浦江支行申请授信的公告》（编

号：2026-012）。

2、详见公司于 2026 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司

提供担保的公告》（编号：2026-014）。

公告编号：2026-013

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、合伙企业股东由执行事务合伙人出席会议的，需持合伙企业营业执照复印件（加盖公章）、执行事务合伙人身份证（原件）进行登记；合伙企业股东由执行事务合伙人委托代理人出席会议的，需持合伙企业营业执照复印件（加盖公章）、合伙企业授权委托书和出席人身份证（原件）办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的，需持本人……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。