公告日期：2026-04-17

证券代码：832852 证券简称：百川导体 主办券商：兴业证券
浙江百川导体技术股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日，邮件、电话和传
真等方式。

5.会议主持人：张荣良

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、出席会议董事人数、程序等符合《中华人民共和国公司法》和 《浙江百川导体技术股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年度审计报告》

2.审计委员会意见

本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议 案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜勇、郑庆均对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司独立董事2025 年度述职报告》（编号：2026-017）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司 2025 年年 度报告》（编号：2026-018）和《浙江百川导体技术股份有限公司 2025 年年度 报告摘要》（编号：2026-019）。
2.审计委员会意见

本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议 案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜勇、郑庆均对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

经北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度归属母公司的
净利润为 3,014,712.40 元，提取 10%的法定盈余公积 0 元，加上本期期初未分
配利润96,124,012.45元，2025年末实际可供股东分配的利润为99,138,724.85 元。

本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议 案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。