公告日期：2026-04-28

证券代码：832853 证券简称：电旗股份 主办券商：华泰联合
北京电旗通讯技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议与电子通讯会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合的方式表决，公司同一股东应
选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832853 电旗股份 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作 √

报告的议案》

《关于公司 2025 年年度报告的议

2 √

案》

《关于与中国工商银行股份有限

公司北京望京支行签订不高于

3 √

3000 万元（含）贷款合同及关联

方提供担保的议案》

《关于与交通银行股份有限公司

4 签订不高于 2000 万元（含）贷款 √

合同及关联方提供担保的议案》

《关于与招商银行股份有限公司

北京分行签订不高于 3000 万元

5 √

（含）贷款合同及关联方提供担保

的议案》

《关于与江苏银行股份有限公司

北京分行签订不高于 3000 万元

6 √

（含）贷款合同及关联方提供担保

的议案》

《关于与上海浦东发展银行股份

有限公司北京分行签订不高于

7 √

1000 万元（含）贷款合同及关联

方提供担保的议案》

《关于续聘公司 2026 年度审计机

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