公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-008

证券代码：832858 证券简称：中信科技 主办券商：华泰联合
苏州中信科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以短信或邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长邱九根

6.会议列席人员：公司的监事、全部高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年8月23日于全国中小企业股份转让系统官方信息

公告编号：2019-008

披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《苏州中信科技股份有限公司 2019年半年度报告》（公告编号 2019-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《苏州中信科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

议案主要内容：具体内容详见公司2019年8月23日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《苏州中信科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本三分之一的公告》（公告编号2019-010）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 12 日上午 9 时在公司会议室召开 2019 年第一次临
时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-008

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《苏州中信科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

苏州中信科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。