公告日期：2020-04-17
公告编号：2020-003
证券代码：832858 证券简称：中信科技 主办券商：华泰联合
苏州中信科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 4 月 16 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 6 日 以短信或邮件方式发出
5.会议主持人：李旼
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
议案主要内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司2019年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
公告编号：2020-003
1、《公司2019年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《公司2019年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《公司2019年年度报告及摘要》真实地反映出公司2019年度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
议案主要内容：监事会主席李旼做 2019 年度工作报告。报告主要分三部分：一是监事会日常工作情况，二是监事会对公司 2019 年度有关事项发表的意见，三是监事会 2020 年的工作计划。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告 》议案
1.议案内容：
议案主要内容：公司 2019 年度财务报表经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司 2019 年度财务决算情况进行汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2020-003
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
议案主要内容：结合公司战略规划，对公司2020年度财务预算情况进行汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
议案主要内容：根据公司业务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不予分配利润。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ……
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