公告日期：2020-04-17
证券代码：832858 证券简称：中信科技 主办券商：华泰联合
苏州中信科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 4 月 16 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 6 日以短信或邮件方式发出
5.会议主持人：董事长邱九根
6.会议列席人员：公司的监事、全部高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
议案主要内容：公司总经理邱九根代表公司管理层向董事会做 2019 年度工作报告。报告主要分三部分：一是 2019 年工作回顾，二是存在的主要问题与不
足，三是 2020 年面临的形势分析、工作目标及措施。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
议案主要内容：公司董事长邱九根代表董事会做 2019 年度董事会工作报告。报告主要分四部分：一是公司经营情况，二是董事会日常工作情况，三是公司治理情况，四是公司未来发展展望及 2020 年度董事会工作计划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
议案主要内容：公司 2019 年度财务报表经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司 2019 年度财务决算情况进行汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
议案主要内容：结合公司战略规划，对公司 2020 年度财务预算情况进行汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
议案主要内容：审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要》，详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的公司 2019 年年度报告及摘要的公告内容。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020年度财务审计机构》议案
1.议案内容：
议案主要内容：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是公司聘请的 2019年度审计机构，聘期 1 年。董事会对审计机构完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作，建议续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期 1 年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 20……
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