公告日期：2026-04-27

证券代码：832859 证券简称：晨越建管 主办券商：华福证券
晨越建设项目管理集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

成都市高新区天府五街 777 号吉泰壹号大厦 23 楼

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王宏毅
6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》《晨越建设项目管理集团股份有限公司章程》《晨越建设项目管理集团股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数93,607,333 股，占公司有表决权股份总数的 90.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,607,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，董事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行职责，由董事长对 2025 年度董事会工作进行总结汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,607,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行职责，由监事长对 2025 年度监事会工作进行总结汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,607,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营及财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,607,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

参照公司 2025 经营及财务情况，综合 2026 年宏观经济预期、公司经营计划
等因素，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,607,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 ……
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