公告日期：2025-03-28

证券代码：832861 证券简称：奇致激光 主办券商：长江承销保荐
武汉奇致激光技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长赵晖先生

6.会议列席人员：公司全体监事、部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事孙兆玲、彭国红、于涛、李霜、芮继龙因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司总经理向董
事会报告 2024 年度生产经营情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司董事长向董事会报告 2024 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，董事会审议公司2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何海燕、徐顽强、刘惠好对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，董事会审议公司2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

公司现任独立董事何海燕、徐顽强、刘惠好对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2025年3月28日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2025年3月28日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何海燕、徐顽强、刘惠好对本项议案发表了同意的独立意
见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn)的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。