公告日期：2022-08-29

证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：东吴证券

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席何贵平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为定期监事会，本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-049）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》。

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及全国股转公司发布的《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》

等有关规定，公司编制了《2022 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-051）。

监事会对公司 2022 年半年度报告发表如下审核意见：

1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2022年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的关于《挂牌公司股票发行：常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌

公司融资》的通知等有关规定，公司编写了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-050）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟向宁波银行上海分行申请授信额度并由公司实际控制人及全资子

公司提供信用担保的议案》。

1.议案内容：

由于公司 2021 年在宁波银行股份有限公司上海分行申请的综合授信额度人民币

4,000.00 万元将于 2022 年 9 月 15 日到期。现公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行新申

请一年期综合授信额度最高不超过人民币 8,000……
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