公告日期：2021-04-20
公告编号：2021-011
证券代码：832864 证券简称：协力仪控 主办券商：天风证券
合肥协力仪表控制技术股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2020 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于
召开 2020 年度股东大会的议案》，提请召开公司年度股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日上午 9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832864 协力仪控 2021 年5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海锦天城（合肥）律师事务所见证律师。
（七）会议地点
安徽省合肥市高新区柏堰科技园石楠路 9 号公司北楼四楼大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
上述议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上刊登的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-006）。
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
上述议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上刊登的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。
（三）审议《关于公司 2020 年度财务报表及审计报告的议案》
上述议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上刊登的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-006）。
（四）审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
上述议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
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平台 www.neeq.com.cn 上刊登的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-006）。
（五）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
详见公司于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司 2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）和《合肥协力仪表控制技术股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）。
（六）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
详见公司于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.……
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