公告日期：2021-04-20

证券代码：832864 证券简称：协力仪控 主办券商：天风证券

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 20 日

2. 会议召开地点：合肥市高新区柏堰科技园石楠路 9 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长魏玉龙

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《合肥协力仪表控制技术股份有限公司章程》及《董事会制度》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理魏玉龙先生对各部门 2020 年度各项管理运营及计划完成情况进

行分析与总结，并对 2021 年度工作进行计划与安排，形成该报告；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决；

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据 2020 年度公司治理的有效性情况，同时结合报告期内公司各项运营结果，对董事会责任范围内各项工作进行总结，形成该报告；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决；

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据 2020 年度经营情况和财务结果编制了 2020 年度财务报表，

财务总监周莉女士解读审计报告相关内容并做财务决算报告；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决；

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前经营状况，为保证公司正常运营所需资金，管理层提议拟不进行 2020 年度利润分配或资本公积转增股本。公司 2020 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司扩大产能和经营发展带来营运资金的需求；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决；

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司 2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）和《合肥协力仪表控制技术股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决；

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约事宜；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决；

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度经营计划的议案……
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