公告日期：2026-05-08

证券代码：832864 证券简称：协力仪控 主办券商：天风证券
合肥协力仪表控制技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：合肥市高新区柏堰科技园石楠路 9 号公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏玉龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《合肥协力仪表控制技术股份有限公司章程》以及公司《股东会制度》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数17,538,057 股，占公司有表决权股份总数的 76.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

依据公司章程及《董事会制度》等相关管理规定，董事会对 2025 年度职责范围内各项工作完成情况予以全面总结，同时对 2026 年度工作进行统筹布局与科学规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,538,057 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司《章程》《监事会制度》等规定，监事会回顾了 2025 年工作开展情况，总结并提交报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,538,057 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

依据公司章程及相关监管规定，公司编制完成《2025 年度财务决算报告》，全面汇报 2025 年度公司财务状况、经营成果及现金流量等核心内容。本报告相关财务决算数据业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并获其出具标准无保留意见审计报告。

该议案主要内容详见公司于2026年4月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号:2026-006）“第七节 财务会计报告”。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,538,057 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

依据公司章程及相关财务管理规定，结合公司 2025 年度财务决算结果，综合研判 2026 年度市场发展趋势与行业前景，公司编制完成《2026 年度财务预算报告》。报告对公司 2026 年度各项财务收支进行科学规划与统筹部署，可有效保障公司资金高效合规运转，为业务持续稳健发展提供坚实财务支撑。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,538,057 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。