公告日期：2025-05-23

证券代码：832864 证券简称：协力仪控 主办券商：天风证券
合肥协力仪表控制技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：合肥高新区柏堰科技园石楠路 9 号公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏玉龙先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《合肥协力仪表控制技术股份有限公司章程》以及公司《股东大会制度》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数16,535,727 股，占公司有表决权股份总数的 71.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议，上海锦天城（合肥）律师事务所钟华帅、肖婉婷律师到会提供法律服务。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及《董事会制度》等相关规定，董事会对 2024 年度责任范围内的各项工作进行了总结，并对 2025 年度工作进行了布局与展望。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,535,727 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《监事会制度》等规定，监事会回顾了 2024 年工作开展情况，总结并提交报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,535,727 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，对公司2024 年度财务状况、经营业绩、现金流量等情况进行报告。相关财务决算数据已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的
审计报告。该议案主要内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号:2025-006）“第六节 财务会计报告”。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,535,727 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关财务规定，结合 2024 年度财务决算报告，同时充分参考 2025 年度市场预测情况，公司编制完成了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,535,727 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

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