公告日期：2025-10-13

证券代码：832864 证券简称：协力仪控 主办券商：天风证券
合肥协力仪表控制技术股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 10 月 9 日，公司召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关
于拟修订<公司股东会制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

合肥协力仪表控制技术股份有限公司股东会制度

第一章 总则

第一条 为保证合肥协力仪表控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规、规范性文件和《合肥协力仪表控制技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

第二条 公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，负责决定公司一切重大事务。

第三条 公司应当严格按照法律法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）的相关规定和要求、《公司章程》及本制度的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确
保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第二章 股东会的一般规定

第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（七）对发行公司债券作出决议；

（八）对公司分立、合并、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（九）修改公司章程；

（十）审议批准本制度第八条规定的担保事项；

（十一）审议公司股权激励计划和员工持股计划；

（十二）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（十三）审议批准变更募集资金用途事项；

（十四）审议法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

第六条 公司发生的关联交易、对外担保、对外财务资助等重大事项，除应当遵守本制度其他条 款规定外，还应当严格按照中国证监会、全国股转系统关于重大事项审议程序的要求，履行相应的股东会审议义务，确保决策程序合法合规、信息披露真实完整。

第七条 对于每年与关联方发生的日常性关联交易，公司可以在披露上一年度报告之
前，按类别对本年度将发生的关联交易金额进行合理预计。公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东会审议。
实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序。
中国证监会、全国股转公司对免予按照关联交易的方式进行审议的事项有规定的，按照监管规定执行。

第八条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。符合以下情形之一的，还应当提交公司股东会审议：
（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内公司的担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
（五）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；
（六）为股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（七）中国证监会、全国股转公司或者《公司章程》规定的其他担保。
公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东会审议。公司为控股股东、实际控制人及……
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