公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-027

证券代码：832864 证券简称：协力仪控 主办券商：天风证券
合肥协力仪表控制技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：合肥市高新区柏堰科技园石楠路 9 号公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏玉龙先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《合肥协力仪表控制技术股份有限公司章程》以及公司《股东会制度》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数20,142,271 股，占公司有表决权股份总数的 87.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-027

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，主要内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,142,271 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司股东会制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司计划对《公司章程》进行修订，为保证制度体系的统一，董事会拟对相关公司治理制度进行同步修订。主要内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-024）。

公告编号：2025-027

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,142,271 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2025 年半年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

公司本半年度权益分派预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。主要内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号:2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,142,271 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；……
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